КРАСНОДАР, 9 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Краснодаре в отношении членов ОПГ, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с обналичиванием денег, организатор и два участника уже арестованы, еще двое объявлены в розыск, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
© Fotolia/ Africa StudioЭкс-главе почты в Ленобласти дали 4,5 года колонии за хищение 28 млн рублейПо данным следствия, с февраля 2014 по октябрь 2016 года объем незаконных банковских операций составил 1,2 миллиарда рублей, доход подозреваемых превысил 45 миллионов рублей.
«В Краснодаре по ходатайству следователя арестованы организатор и два участника организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств», – говорится в сообщении. По данным СУСК, уголовное дело заведено в отношении пяти мужчин в возрасте от 38 до 44 лет, которые в зависимости от роли каждого подозреваются по статьям «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» и «организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем».
По версии следствия, один из мужчин с опытом руководителя в коммерческих организациях для финансовой выгоды при помощи незаконной банковской деятельности создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четырех своих знакомых. Как добавили в следственном управлении, по разработанному организатором плану мужчины создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали деньги, которые затем передавали клиентам за вознаграждение.
Организатор и два участника сообщества заключены под стражу, им предъявлены обвинения. В связи с тем, что остальные двое мужчин скрылись от органов следствия, они объявлены в розыск. Следствие предлагает им добровольно явиться к следователю и дать показания.